31.05.2016

О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "Кировский завод" ИНН 7805019279 (акция 1-01-00046-A/RU0009084263)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	228529
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	24 июня 2016 г. 09:00
Дата фиксации	10 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная

 

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
228529X12124	ОАО "Кировский завод"	1-01-00046-A	24 ноября 2009 г.	акции обыкновенные	RU0009084263	RU0009084263	ЗАО "ПЦРК"

 

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	231654

 

Голосование
Срок окончания голосования
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	21 июня 2016 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. пр. Стачек, дом 47, Санкт-Петербург, Российская Федерация
Методы голосования
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

 

Повестка

1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» в 2016 году.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах за период январь-декабрь 2015 года
4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Внесение изменений в Устав Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Кировский завод».
11. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Кировский завод» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО «Кировский завод».
13. Одобрение взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ОАО Банк ВТБ, составляющих крупную сделку.
14. Одобрение взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ОАО «АБ «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
15. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и ОАО «АБ «РОССИЯ», в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
16. Одобрение сделки c заинтересованностью между ОАО «Кировский завод» и ОАО «АБ «РОССИЯ», совершение которой планируется в будущем, в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
17. Одобрение взаимосвязанных сделок c заинтересованностью между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург», совершение которых планируется в будущем, в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».