30.05.2016

О проведении годового Общего Собрания акционеров Публичного акционерного общества  «ИнтехБанк» ИНН 7203162698 (акция 1-01-55090-E/RU000A0F61T7)

В соответствии с решением Совета директоров Банка от 25 апреля 2016 года настоящим уведомляю о проведении годового Общего Собрания акционеров Банка, которое состоится 10 июня 2016 года в 11-00 часов по адресу (место нахождения Банка): г. Казань, ул. Шигабутдина Марджани, д. 24, конференц-зал ПАО «ИнтехБанк» (2 этаж).

Повестка дня Собрания:

1.        Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, в том числе отчета о финансовых результатах Банка по результатам финансового 2015 года.

2.        О распределении прибыли и убытков Банка и объявлению дивидендов.

3.        Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ИнтехБанк», избрание членов Совета директоров ПАО «ИнтехБанк».

4.        Определение количественного состава членов Ревизионной комиссии ПАО «ИнтехБанк», избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ИнтехБанк».

5.        Об утверждении аудиторской организации ПАО «ИнтехБанк» на 2016 год.

6.        Об утверждении Изменений в Устав ПАО «ИнтехБанк» и Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИнтехБанк» в новой редакции.

7.        Об одобрении сделок ПАО «ИнтехБанк» с заинтересованностью в соответствии с гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

 

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала регистрации акционеров и их представителей - 10 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем Собрании акционеров – 13 мая 2016 года.

 

Информация о созыве Собрания раскрыта в соответствии с требованиями законодательства 28 апреля 2016 года (http://www.intechbank.ru/invest/sigevents/2016/, https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tY2biMx-A-CEmAqnTrAh33sA-B-B).

Для допуска к месту проведения Собрания и регистрации для участия в нем необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность и (или) иной документ(ы), удостоверяющий полномочия представителя или правопреемника акционера Банка. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, также прилагается доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Доверенность на голосование должна содержать дату ее совершения, сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения), полномочия представителя на участие в годовом Общем Собрании акционеров Банка, полномочия на голосование по всем вопросам повестки дня принадлежащими акционеру акциями, на подписание бюллетеней, а также должна содержать образец подписи представителя. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

 Порядок регистрации определен в разделе 3 «Положения об Общем Собрании акционеров ПАО «ИнтехБанк» (размещено на сайте Банка http://www.intechbank.ru/, раздел «О банке», страница «Корпоративные документы», вкладка «Внутренние документы», адрес: http://www.intechbank.ru/about/documents/korp_doc/).

Состав информации (материалов), предоставляемой уполномоченным лицам при подготовке к годовому Общему Собранию акционеров:

а) проекты решений годового Общего собрания акционеров;

б)   Годовой отчет ПАО «ИнтехБанк» за 2015 год;

в)   Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ИнтехБанк» за 2015 год;

г)   заключение Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка, в том числе о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка;

д)   заключение аудиторской организации о достоверности отчетности ПАО «ИнтехБанк»;

е)   рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли и убытков Банка и объявлению дивидендов;

ж)  сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Банка;

з)   о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества: членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии;

и)   предложения по предварительному одобрению сделок с заинтересованностью, совершаемых ПАО «ИнтехБанк» в процессе обычной хозяйственной деятельности в соответствии с гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

к)   сведения о кандидатурах аудиторских организаций ПАО «ИнтехБанк»;

л) проекты изменений в Устав ПАО «ИнтехБанк» и Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИнтехБанк» в новой редакции;

м) информация, предусмотренная  пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», об акционерных соглашениях, предоставляющих право определять порядок голосования на Общем Собрании акционеров Банка (при наличии).

Доступ к информации (материалам), подлежащей предоставлению уполномоченным лицам при подготовке к проведению годового Общего Собрания акционеров, будет обеспечен с 20 мая 2016 года в помещении головного офиса Банка по адресу: 420021, Российская Федерация, г. Казань, ул.Шигабутдина Марджани, д.24, каб.401, а также по запросу акционеров – посредством использования сети Интернет (адреса для запроса информации в электронной форме: nmuhametshina@intechbank.ru). Указанная информация будет предоставлена во время проведения Собрания каждому зарегистрировавшемуся акционеру (его представителю).

Банк не располагает предусмотренной пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информацией об акционерных соглашениях, предоставляющих право определять порядок голосования на Общем Собрании акционеров Банка.

 

 

    Председатель Совета директоров

     ПАО «ИнтехБанк»                                                                                      Абдуллин Р.Г.

 

Материалы прилагаются